Τα χαρτιά του Παναμά αποκάλυψαν αυτήν την εβδομάδα πώς δισεκατομμύρια δολάρια κινήθηκαν κρυφά σε όλο τον κόσμο για να ωφεληθούν ένας Σαουδικός βασιλιάς, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και περίπου 120 άλλους πολιτικούς, μαζί με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επαγγελματίες αθλητές.

Αλλά αυτό είναι ακριβώς το πορνό χρήματα και τα πολιτικά μυστικά από 11 εκατομμύρια διαρρεύσει έγγραφα που εκτείνονται 39 χρόνια δημιουργήθηκε από Mossack Fonseca, μια δικηγορική εταιρεία με γραφεία στον Παναμά και 38 άλλες χώρες, που ειδικεύεται στη βοήθεια των πελατών κρύβουν τα χρήματα.

Η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung μοιράστηκε τα διασωθέντα αρχεία της εταιρείας μέσω της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνών Δημοσιογράφων. Το πραγματικό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε από περισσότερους από 100 δημοσιογράφους σε ένα συνεχές έργο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους - που υποδύθηκε κρυφές συνδέσεις μεταξύ της παγκόσμιας ελίτ από τα αρχεία αυτά, βρίσκεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και πιο απειλητικό.

Οι συναρπαστικές λεπτομέρειες, μας δείχνουν μόνο ό, τι συνέβη σε ένα δωμάτιο, το δωμάτιο Mossack Fonseca, του τι μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εκτεταμένο αρχοντικό της διαφθοράς.

Είναι ένα μέγαρο που οι μεγάλες κυβερνήσεις μπορούν να κατεδαφίσουν μέσα από νόμους, κανονισμούς και έρευνες. Ακόμα δεκαετία μετά τη δεκαετία το αρχοντικό επεκτείνεται, ενώ το Κογκρέσο περιορίζει τον προϋπολογισμό για την επιδίωξη παράνομων ταμειακών ροών και τουλάχιστον τρία κράτη περνούν νόμους που βοηθούν τους απατεώνες.

Ο Mossack Fonseca λέει ότι δεν έκανε τίποτα παράνομο. Έχουμε βάσιμους λόγους να αμφιβάλουμε ότι, όπως θα δούμε.

Το Κογκρέσο έχει γνωρίσει για τέτοιες υπεράκτιες καταχρήσεις μετρητών εδώ και δεκαετίες. Το πρώτο έγραψα για διεφθαρμένους υπεράκτιους λογαριασμούς πριν από τέσσερις δεκαετίες, όταν η ιστορία απέχει πολύ από καινούρια.

Ωστόσο, η επίλυση αυτού του προβλήματος δεν είναι ούτε δύσκολη ούτε σκληρή. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση, μέχρι στιγμής, έχει δηλώσει γενικά ότι δεν υπάρχει ζάρι.

Η αξία στα διαρρεύσαντα έγγραφα είναι ότι έβαζαν πρόσωπα, γνωστά και ισχυρά πρόσωπα, σε αυτό που μέχρι τώρα ήταν ένα αφηρημένο ζήτημα.

Ο Gerard Ryle, διευθυντής της κοινοπραξίας, δήλωσε ότι "για πρώτη φορά βλέπουμε σε κλίμακα και σχεδόν καθημερινά από το 1977 έως το τέλος του 2015" πώς 12 σημερινοί και πρώην παγκόσμιοι ηγέτες και άλλοι κρυφά μεταβίβασε και έκρυψε έως και 200 ​​εκατομμύρια δολάρια σε μία συναλλαγή.

Ο Jack Blum, πρώην ερευνητής της Γερουσίας, ο οποίος πέρασε δεκαετίες εκθέτοντας τις παγκόσμιες οικονομικές καταχρήσεις και βοηθώντας τους δημοσιογράφους, μου είπε ότι το κρυμμένο σύστημα χρήματος ευνοεί γιατί μεγάλες τράπεζες και οι "δικηγόροι τους στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο παραδίδουν το βρώμικο έργο σε αυτήν την επιχείρηση και άλλοι σαν αυτό που λειτουργούν σε δικαιοδοσίες όπου δεν υπάρχει κανόνας δικαίου ή κανείς δεν ανησυχεί για την επιβολή."

***

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος εκπροσωπεί χώρες με σύγχρονες οικονομίες, κατέληξε σε συμφωνία το 2014 σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών πέρα ​​από τα σύνορα για την αλίευση εγκληματιών και τρομοκρατών.

Όμως, ενώ οι χώρες του κόσμου υπέγραψαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν. Ούτε ο Παναμάς, αν και μια προηγούμενη διμερής φορολογική συνθήκη μπορεί να εξηγήσει γιατί τόσο λίγοι Αμερικανοί απαριθμούνται στα έγγραφα του Παναμά.

Ακόμη χειρότερα, οι νομοθέτες του κράτους στο Ντελαγουάρ, τη Νεβάδα και το Ουαϊόμινγκ έχουν περάσει νόμους που βοηθούν τους υπερασπιστές, τους άρχοντες των ναρκωτικών, τους κλεπτοκράτες, τους αφενείς μαφίας και άλλους απατεώνες.

Αυτά τα τρία κράτη επιτρέπουν στους απατεώνες να δημιουργούν εταιρείες χωρίς να αποκαλύπτουν τα ονόματά τους. Το κάνουν αυτό με την καταβολή μετώπων, γνωστών ως υποψήφιων, μια πρακτική εξειδικευμένα εξηγείται στις εκθέσεις της κοινοπραξίας.

Όταν τα FBI, IRS, SEC ή δικηγόροι για αποξενωμένους συζύγους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλους κυνηγούν κρυφά χρήματα, αυτά τα τρία κράτη προστατεύουν τους απατεώνες με ένα αδιαπέραστο νομικό φραγμό στην εκμάθηση της ταυτότητας των πραγματικών ιδιοκτητών. Σκεφτείτε τους νόμους αυτούς ως Κρατικές Κλέφτες, Παστούντες και ψεύτες (STEAL) Προστασία Πράξεις.

Αυτοί οι ίδιοι νόμοι και η χαλαρή ομοσπονδιακή επιβολή διευκολύνουν τους τρομοκράτες να στείλουν χρήματα για τη χρηματοδότηση βομβιστικών επιθέσεων και άλλων επιθέσεων.

Οι έλεγχοι της ομοσπονδιακής οικονομικής ροής είναι τόσο ελλιπείς ώστε το W-8BEN-E, ένα έντυπο IRS για τον εντοπισμό αλλοδαπών ιδιοκτητών, ώστε τα μερίσματά τους από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα αμερικανικά εισοδήματα να φορολογηθούν, δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί αποκάλυψης. Αυτό δημιουργεί ένα κενό αρκετά μεγάλο ώστε να μην εντοπίζονται δισεκατομμύρια παράνομα δολάρια από τη χώρα.

Ενώ το δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca λέει ότι δεν έκανε τίποτα παράνομο, τα διαρρεύσαντα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι έστειλε έναν υπάλληλο στη Νεβάδα για να κρύψει και να καταστρέψει τα αρχεία το 2014. Ένας υπάλληλος που προσδιορίστηκε μόνο ως Andres στάλθηκε «στη Νεβάδα (και) όλα και έφερε όλα τα έγγραφα στον Παναμά. "

Αυτό συνέβη όταν ο Jürgen Mossack, ονομάστηκε σύντροφος, κατέθεσε υπό τον όρκο ότι το δικηγορικό γραφείο του Παναμά δεν" ελέγχει τις εσωτερικές υποθέσεις ή τις καθημερινές επιχειρήσεις "της επιχείρησης της Νεβάδα που δημιούργησε εταιρίες κελυφών χρησιμοποιώντας υποψηφίους για να κρύψουν τις ταυτότητες ιδιοκτήτες.

Το δικηγορικό γραφείο είπε στους ανακριτές δημοσιογράφους, παρά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι ποτέ δεν κατέστρεψε ή έκρυψε έγγραφα σχετικά με οποιαδήποτε έρευνα ή διαφορά.

Ο Blum, ο πρώην ερευνητής της Γερουσίας, μου είπε: "Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι οι δικηγόροι και οι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν σε μέρη που υποτίθεται ότι υπόκεινται στο κράτος δικαίου απλώς να παραδώσει όλη την βρώμικη εργασία σε ανθρώπους στον παράκτιο κόσμο που δεν είναι υπόκεινται σε οποιοδήποτε νόμο ή λειτουργούν σε χώρες όπου κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την επιβολή του νόμου. "

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε ο Blum," προστατεύουν σκόπιμα αυτό το σύστημα. Το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να υποστηρίξει ακόμη και την απαίτηση γνωστοποίησης των πληροφοριών σχετικά με την ωφέλιμη ιδιοκτησία σε εταιρείες "που έχουν συσταθεί βάσει των νόμων των τριών αυτών κρατών.

Το Κογκρέσο έχει την εξουσία βάσει της ρήτρας διακρατικού εμπορίου να απαιτήσει τέτοια αποκάλυψη.

***

Το IRS απασχολεί τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες της Αμερικής στο να κυνηγούν χρήματα.Αλλά από το 2004 δεν έχει πάρει σχεδόν τόσο πολλά χρήματα όσο λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά για να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τότε η κυβέρνηση George W. Bush απέρριψε αίτημα για επιπλέον 12 εκατομμύρια δολάρια για την επιδίωξη τρομοκρατικών οικονομικών σε μια εποχή που τα αμερικανικά στρατεύματα πολεμούσαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι μια άλλη τρομοκρατική επίθεση θα μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή.

Ότι τα 12 εκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση κατά 50% του μικρού προϋπολογισμού των κυνηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι ένα ασήμαντο ποσό σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά πρότυπα προϋπολογισμού, αλλά ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Οικονομικών μου είπαν τότε ότι ήταν πάρα πολύ επιβάρυνση για τους Αμερικανούς φορολογούμενους και άλλες προτεραιότητες.

Δεδομένου ότι το Κογκρέσο, το βρετανικό κοινοβούλιο και άλλα νομοθετικά όργανα έχουν άφθονη εξουσία να αποτρέπουν τις ανιχνεύσιμες διασυνοριακές διακινήσεις μετρητών, να εκθέτουν τους κατόχους λογαριασμών και να ασκούν το αστικό και ποινικό αδίκημα που εκτίθεται στα διαρρεύσιμα έγγραφα προκύπτει ένα προφανές ερώτημα. Γιατί αφήνουν το κρυμμένο σύστημα χρήματος να ανθίσει;

Η ρήτρα περί εμπορίου του Συντάγματος δίνει στο Κογκρέσο μας την εξουσία να ρυθμίζει τις τράπεζες και τις ταμειακές ροές. Μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις αμερικανικές τράπεζες και τα συστήματα μεταφοράς χρημάτων σε χώρες και ιδρύματα που βοηθούν στην απόκρυψη διεφθαρμένων χρημάτων. Και μπορεί να χρηματοδοτήσει έρευνες αρκετά μεγάλες και αρκετά δυνατές ώστε να εξισορροπήσουν το πρόβλημα πίσω από ένα Αμαζόνιο από διεφθαρμένα μετρητά σε ένα τράβηγμα.

Όμως, μεγάλες τράπεζες, πολλοί από τους οποίους κατονομάζονται στις εφημερίδες του Παναμά, και οι δικηγορικές εταιρίες λευκών υποδημάτων τσακώνονται σε μεγάλες χρεώσεις που βοηθούν στην απόκρυψη χρημάτων. Όπως σημείωσε η Blum, κάνουν κάποια από τα έργα και στη συνέχεια παραχωρούν τις παράνομες πτυχές στις επιχειρήσεις σε χώρες όπου η φορολογική απάτη, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων είναι απολύτως νόμιμες ή οι νόμοι δεν επιβάλλονται.

Γιατί λοιπόν το Κογκρέσο δεν ενεργεί; Επειδή εκτιμά τα εύκολα έσοδα για τις τράπεζες και τους δικηγόρους τους περισσότερο από την ακεραιότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και - αν και ακούσια - περισσότερο από την προστασία σας από τα τρομοκρατικά οικόπεδα.

Ο νικητής του βραβείου Pulitzer και παραλήπτης ενός μετάλλιο IRE και το βραβείο George Polk, ο David Cay Johnston είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και του επερχόμενου Φόρος Ευημερίας: Νέος Ομοσπονδιακός Φορολογικός Κώδικας για την Οικονομία του 21ου αιώνα . Είναι διακεκριμένος επίσκεψη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Syracuse College of Law και Whitman School of Management και επίσης γράφει για το Daily Beast και τις φορολογικές σημειώσεις .

Αυτό το δοκίμιο έτρεξε για πρώτη φορά στο The Daily Beast.