Το IRS γνωρίζει ότι έχει ένα μεγάλο πρόβλημα: ένα φορολογικό χάσμα 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που η κυβέρνηση νομίζει ότι πρέπει να συλλέγει και τι πραγματικά συλλέγει. Ορισμένες απατεώνες αποτυγχάνουν να αναφέρουν το εισόδημα, ενώ άλλοι συνειδητά λαμβάνουν διαγραφές που δεν δικαιούνται. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση καταβάλλει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε επιστρεπτέες πιστώσεις φόρου εισοδήματος, ως αποτέλεσμα απάτης. Προφανώς οι απειλές αστικών και ποινικών κυρώσεων δεν αρκούν για να αποτρέψουν μερικούς ανθρώπους από την εξαπάτηση, οπότε η IRS απασχολεί πολλούς τρόπους για να βρει αυτά τα άτομα.

Η IRS χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Επεξεργασίας Επιστροφών Πληροφορίας (IRP) για να ταιριάζει με τις πληροφορίες που αποστέλλονται από τους εργοδότες και άλλα τρίτα μέρη στο IRS με αυτό που αναφέρουν τα άτομα στις φορολογικές δηλώσεις τους. Η αντιστοίχιση βασίζεται σε αποδόσεις πληροφοριών που υποβάλλονται στο IRS σε W-2s (αναφορές μισθών), 1099s (τόκοι αναφοράς, μερίσματα, συναλλαγές τίτλων και αποζημίωση μη εργαζόμενου) και Schedule K-1s (αναφορά εσόδων και εξόδων από εταιρικές σχέσεις, καταπιστεύματα και ακίνητα). Οι υπολογιστές IRS βρίσκουν έπειτα τα άτομα που έλαβαν αυτές τις αναφερθείσες πληροφορίες για να βεβαιωθούν ότι έχουν αναφερθεί στις φορολογικές δηλώσεις τους. Προφανώς, μερικές παραλείψεις ή σφάλματα από άτομα είναι απλά λάθη. μερικοί, ωστόσο, προκύπτουν από την προσπάθεια εξαπάτησης των φόρων.

Οι υπολογιστές IRS χρησιμοποιούν επίσης φίλτρα για να βρουν και να σταματήσουν ψευδείς επιστροφές για την πίστωση φόρου εισοδήματος (EITC). Το IRS κατάφερε να επιλέξει 217.000 επιστροφές, ζητώντας δόλια εισοδήματα φόρου εισοδήματος ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2013, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Επιμελητηρίου Φορολογίας του Δημοσίου

.

Η έκθεση συνεχίζει να λέει ότι το IRS χρησιμοποιεί "πολύπλευρες προσεγγίσεις για να σταματήσει τις απατηλές αξιώσεις επιστροφής EITC. "

Οι υπολογιστές IRS έχουν γίνει πιο εξελιγμένοι από τον απλό συνδυασμό και φιλτράρισμα των πληροφοριών των φορολογουμένων. Πιστεύεται ότι το IRS μπορεί να παρακολουθεί τις πληροφορίες όπως τα ιατρικά αρχεία, τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και άλλες ηλεκτρονικές πληροφορίες και ότι χρησιμοποιεί αυτά τα πρόσθετα δεδομένα για να βρει φορολογικούς απατεώνες. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το IRS δεν μοιράζεται πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα με το κοινό εκτός από το γεγονός ότι γίνεται.

Το αποτύπωμα κοινωνικών μέσων σας

Οι πράκτορες του IRS πιθανώς χρησιμοποιούν τα social media για να βρουν φορολογικούς απατεώνες. (Οι πληροφορίες σχετικά με το Facebook, το Twitter, το Instagram και άλλους ιστότοπους μπορούν να αποκαλύψουν τρόπους ζωής που δεν ταιριάζουν με το ποσό του εισοδήματος που αναφέρεται στις φορολογικές δηλώσεις ή με τις κρατήσεις που ζητούνται. Για παράδειγμα, μια αξίωση που αφαιρείται για ένα επαγγελματικό ταξίδι μπορεί να είναι ψέμα όταν ένα άτομο αποκαλύπτει στα κοινωνικά μέσα ότι το ταξίδι ήταν οικογενειακές διακοπές.

Φυσικά, χωρίς περισσότερες αποκαλύψεις από το IRS, πώς και πότε χρησιμοποιούνται τα social media είναι κατά μεγάλο μέρος εικασίες. Ωστόσο, είναι πιθανό τα κοινωνικά μέσα να μην είναι ο έλεγχος (το IRS εξακολουθεί να βασίζεται στην αντιστοίχιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε άλλους παραδοσιακούς τρόπους για να στοχεύσει άτομα για ελέγχους), αλλά τα κοινωνικά μέσα μπορεί να είναι χρήσιμα για το IRS όταν εντοπιστούν αποκλίσεις για να βρεθούν φορολογικοί απατεώνες και ψεύτες. (Δείτε, επίσης,

Πώς λειτουργούν οι έλεγχοι του IRS;

) Η έκταση του IRS snooping δεν είναι γνωστή. Είναι ο οργανισμός ψάχνει για ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μια ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου μπορεί να προβάλει χωρίς ένταλμα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστή τρίτου μέρους που έχουν διανυθεί πάνω από 180 ημέρες, εφόσον αφορούν έρευνα. τα ηλεκτρονικά μηνύματα θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.

Είναι το IRS ψάχνει για μη δημόσιες αναρτήσεις σε κοινωνικά μέσα; Ένα άτομο μπορεί να αναγκαστεί να αποκαλύψει δημοσιεύσεις ακόμη και όταν αυτό μπορεί να ενοχοποιεί.

• Πληρεξούσιοι
• Ένας δυσαρεστημένος εργαζόμενος ή ένας πρώην σύζυγος μπορεί να ενημερώσει το IRS για το εισόδημα που δεν αναφέρεται ή για άλλες εσφαλμένες φορολογικές πράξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν το IRS να ανακτήσει τους φόρους. Κάποιοι σφυγμομετρητές το κάνουν για εκδίκηση, άλλοι επειδή πιστεύουν ότι κάνουν το σωστό, ενώ άλλοι το κάνουν για τα χρήματα. Το IRS πληρώνει μέχρι και 30% της ανάκτησης της κυβέρνησης για ορισμένες καταγγελίες:

Υποχρεωτική επιδότηση: 15% έως 30% του ποσού που εισπράττει η κυβέρνηση ως αποτέλεσμα της συμβολής του πληροφοριοδότη. Οι επίμαχοι φόροι, τόκοι και ποινές πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια. (Εάν ενημερωθεί ένα άτομο, το ακαθάριστο εισόδημά του για ένα συγκεκριμένο έτος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από $ 200, 000.) Ο πληροφοριοδότης μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.

Διακριτικό βραβείο: έως 15% έως και 10 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η απόφαση, η οποία μπορεί να χορηγηθεί εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής κατακύρωσης, είναι διακριτική και δεν μπορεί να ασκηθεί ένσταση κατά της IRS (ή της άρνησης ενός βραβείου).

• Στη δημοσιονομική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, η ​​κυβέρνηση κατέβαλε 128 καταγγέλλοντες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το whistle-blowing από το IRS. (999)>
• Η κατώτατη γραμμή

Κάθε χρόνο, το IRS δημοσιοποιεί κάποιους υψηλού προφίλ φορολογικούς απατεώνες με την ελπίδα ότι αυτό θα αποτρέψει τους άλλους να κάνουν το ίδιο. (Η Teresa Giudice, η οποία εμφανίστηκε στις Οι πραγματικές νοικοκυρές του New Jersey, άρχισαν να εκτίουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών τον Ιανουάριο του 2015 για φορολογική απάτη.) Το γεγονός ότι οι περικοπές του προϋπολογισμού για το προσωπικό του IRS πιθανόν θα οδηγήσουν σε λιγότερους ελέγχους των ατόμων δεν σημαίνει ότι θα είναι ευκολότερο για τους απατεώνες επειδή οι υπολογιστές IRS και οι whistle-blowers συνεχίζουν να κάνουν το πράγμα τους. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε Πέντε διάσημες φορολογικές απατεώνες

.)