Όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα έγγραφα του Παναμά στις αρχές Απριλίου, προέκυψαν δύο ευρέως διαδεδομένες υποθέσεις που έγιναν ήδη απαρχαιωτικές σε μόλις δύο μήνες: 1) ότι τα χαρτιά δεν ήταν εγγενή, και; 2) Ότι οι Αμερικανοί ήταν αναμφισβήτητα υποεκπροσωπούμενοι στα Έγγραφα.

Καθώς το δικηγορικό γραφείο της Παναμά στο επίκεντρο όλων αυτών - ο Mossack Fonseca - διαμαρτυρήθηκε στο δικτυακό του τόπο: «Αυτές οι αναφορές βασίζονται σε υποθέσεις και στερεότυπα και παίζουν στην έλλειψη εξοικείωσης του κοινού με τη δουλειά εταιρειών όπως η δική μας. "

Η μεγαλύτερη εξοικείωση δεν έχει κάνει την κατάσταση να μυρίζει καλύτερα. Όλο και περισσότερο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ισχυριστεί πραγματική κακοποίηση. Επιπλέον, οι πραγματικοί Αμερικανοί που συνδέονται με την προαναφερθείσα κακοποίηση έχουν εμφανιστεί . Από την άλλη πλευρά, τα πραγματικά περιστατικά και οι ισχυρισμοί παραμένουν πολύ μέσα στη θλιβερή νομική και ηθική γκρίζα περιοχή που χαρακτηρίζει ολόκληρη την πτώση δεδομένων των 2 6 Terabytes.

Υπόθεση: Ένα πρόσφατο άρθρο της New York Times φέρεται ότι ο Mossack Fonseca προσέφερε τουλάχιστον έναν από τους Αμερικανούς πελάτες του "μια ειδική υπηρεσία για μια εξαιρετική τιμή" - $ 17, 500, για να είμαι ακριβής. Σύμφωνα με το κομμάτι Times, ο οικονομικός εμπειρογνώμονας Marianna Olszewski, συγγραφέας του βιβλίου "Ζωντανό, αγαπώ, κερδίζω: ένας οδηγός για την οικονομική ελευθερία", "ήθελε να μετατοπίσει ένα εκατομμύριο δολάρια που κατέχει η HSBC στο Γκέρνσεϊ σε νέο λογαριασμό στο εξωτερικό". Δεν ήθελε όμως το όνομά της να συνδέεται με τη συναλλαγή. Η Times ισχυρίζεται ότι στις επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πήγαν πίσω στο 2009, ένας εταίρος της Mossack Fonseca, που ονομάστηκε Ramses Owens, προσφέρθηκε να βρει έναν άνθρωπο μπροστά για την Olszewski, μια νομική οντότητα γνωστή ως "φυσικό πρόσωπο". Τον έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: "Θα διορίσαμε έναν πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικεί στον Παναμά από 50 χρόνια πριν, μηχανικός, επιχειρηματίας."

Αυτό θα μπορούσε να ήταν $ 17, 500 δαπανώνται καλά … αν μόνο είχε δουλέψει. Η εταιρεία ανέφερε ότι έπεσε επάνω, αποκαλύπτοντας το όνομα του Olszewski και τις εμπλεκόμενες τράπεζες, προτρέποντας τον συγγραφέα να γράψει ένα ξέφρενο email στο Owens:

Ramses, Παρακαλώ τηλεφωνήστε μου ASAP! ! Αυτό είναι σημαντικό! ! ! ! … Η HSBC είπε ότι κάποιος δήλωσε ότι η marianna olszewski [SIC] είναι ο κύριος / δικαιούχος! [SIC] Ποιος το έχει κάνει αυτό! ! Χρειάζομαι να μου καλέσετε αμέσως και να τους πείτε hsbc [SIC] ότι ήταν λάθος! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Αυτό δεν είναι καλό και σας ρώτησα να μην το κάνετε αυτό! γι 'αυτό έχουμε αυτή τη δομή. "[SIC] (Πηγή: The New York Times)

Είναι κάποιο από αυτά κατάφωρα παράνομο; Σε αυτό το σημείο είναι ασαφές. Ο Mossack Fonseca φαίνεται να έχει ασκήσει 11η ώρα προσοχή με τον Olszewski. οι Times ανέφεραν ότι η επιχείρηση ενημέρωσε τον Olszewski το 2013 για να διατηρήσει ανεξάρτητη συμβουλή και να έρθει καθαρή με το IRS.

Το κομμάτι Times επίσης ισχυρίστηκε ότι ο Sanford "Sandy" Weill, πρώην επικεφαλής της Citigroup και μεγάλος φιλανθρωπικός της Νέας Υόρκης, "δημιούργησε ένα offshore λογαριασμό που ονομάζεται Απώλιος Απρίλιος για το γιοτ του" το 2001.Ένας εκπρόσωπος της Weill είπε στους Times ότι "κατατέθηκαν οι κατάλληλες αποκαλύψεις. "

Το άρθρο ονομάζει άλλους πελάτες της Αμερικανικής Mossack Fonseca που έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή από τον Owens, όπως ο πολυεθνικός στρατιωτικός William Ponsoldt που εδρεύει στη Φλόριντα, και ένας ανώνυμος "επιχειρηματίας από το κράτος της Ουάσινγκτον", τον οποίο ο Times ισχυρίζεται , Owens πρότεινε με ηθικά διφορούμενη γλώσσα:

"Οποιαδήποτε απόφαση κάνετε, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να υπογράψετε μια« αποκήρυξη »σε εμάς. Μπορούμε μόνο να «προτείνουμε», αλλά η τελική απόφαση να πάρουν τα χρήματα από τη χώρα είναι πλήρως δική σας, και κάτω από την επαγγελματική γνώμη κάποιου στις ΗΠΑ. "