Η απάτη μιας αντλίας και χωματερής είναι η παράνομη πράξη ενός επενδυτή ή μιας ομάδας επενδυτών που προωθούν ένα απόθεμα που κατέχουν και πουλάνε όταν η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου αυξήθηκε μετά την αύξηση των τόκων ως αποτέλεσμα οπισθογράφηση.

Το απόθεμα συνήθως προωθείται ως "καυτό tip" ή "το επόμενο μεγάλο πράγμα" με λεπτομέρειες μιας επερχόμενης ανακοίνωσης ειδήσεων που θα "στείλει το απόθεμα μέσα από την οροφή". Οι λεπτομέρειες για κάθε ξεχωριστή απάτη και χωματερή τείνουν να είναι διαφορετικές, αλλά το σχέδιο πάντα βράζει σε ένα βασικό κύριο: μετατοπίζοντας την προσφορά και τη ζήτηση. Οι απάτες στις αντλίες και τις αποθήκες τείνουν να δουλεύουν μόνο σε αποθέματα μικρής και μικρής κεφαλαιοποίησης που διατίθενται στο εμπόριο. Οι εταιρείες αυτές τείνουν να είναι εξαιρετικά μη ρευστοποιήσιμες και μπορούν να έχουν έντονες διακυμάνσεις των τιμών όταν αυξάνεται ο όγκος πωλήσεων. Ο όμιλος πίσω από την απάτη αυξάνει τον όγκο της ζήτησης και των συναλλαγών στο απόθεμα και αυτή η νέα εισροή επενδυτών οδηγεί σε απότομη αύξηση της τιμής του. Μόλις διαμορφωθεί η αύξηση των τιμών, ο όμιλος θα πουλήσει τη θέση τους για να κερδίσει ένα μεγάλο βραχυπρόθεσμο κέρδος.

Ένα παράδειγμα: Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του αποθέματος κάτω από ένα σχέδιο αντλίας και χωματερή ξεκίνησε χρησιμοποιώντας μια απάτη "λάθος αριθμό". Έμεινε ένα μήνυμα στα τηλεφωνήματα που απάντησαν στα θύματα, τα οποία μιλούσαν για μια άκρη καυτού αποθέματος και κατασκευάστηκαν έτσι ώστε το θύμα να σκεφτεί ότι το μήνυμα ήταν ένα ατύχημα.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η τιμή αυξήθηκε από περίπου $ 0. 30 έως σχεδόν $ 1. 00, αύξηση άνω του 200%, σε περίοδο μιας εβδομάδας. Αυτή η δραστική αύξηση παρατηρήθηκε μαζί με μια εξίσου μεγάλη αύξηση του όγκου. Το απόθεμα είχε δει έναν μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών πριν από την αύξηση των τιμών κάτω από 250.000, αλλά κατά τη διάρκεια της απάτης το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε μέχρι σχεδόν ένα εκατομμύριο μετοχές σε μια σειρά ημερών διαπραγμάτευσης. Οι ανυποψίαστοι επενδυτές θα είχαν αγοράσει στο απόθεμα περίπου $ 1. 00. Όπως φαίνεται παραπάνω, έπεσε περίπου στα $ 0. 20 - μείωση της αξίας κατά 80% για αυτούς τους ατυχείς επενδυτές.

Σημείωση για τους επενδυτές Να έχετε πάντοτε υπόψη σας αυτή την επενδυτική προειδοποίηση: "Εάν είναι πολύ καλό για να είναι αλήθεια, είναι πιθανότατα". Εάν κάποιος που δεν γνωρίζετε σας δίνει μια άκρη απόθεμα, σταματήστε και σκεφτείτε γιατί θα ήταν τόσο πρόθυμοι να σας δώσουν τόσο καυτές πληροφορίες. Μην νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε μια μεγάλη και γρήγορη επιστροφή επένδυσης επειδή είναι απίθανο να συμβεί. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να κάνετε τη δική σας έρευνα σχετικά με οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε να εξαπατηθείτε από τέτοιες απάτες και σκουπίδια.

Για περαιτέρω ανάγνωση, ανατρέξτε στο σεμινάριο Επενδύσεις Scams και Αναπαραγωγή του Sleuth σε σκάνδαλο .