Σύμφωνα με την ανάλυση της ICIJ για τα χαρτιά του Παναμά, περισσότερες από 500 τράπεζες άνοιξαν περίπου 15, Το δικηγορικό γραφείο του Παναμά Mossack Fonseca, οι περισσότεροι από τη δεκαετία του 1990. Δέκα από αυτές τις τράπεζες είναι υπεύθυνες για 7, 364 υπεράκτιες εταιρείες, με θυγατρικές της HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ). περισσότερο από 2, 300. Η UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17.05-0.18% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και την Credit Suisse Group AG (CS > Ο Όμιλος CSCS16, 16-0, 06% δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 ) για κάθε λογαριασμό 1, 100 και Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 42% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) ρολόγια 378.

Ότι πολλοί από αυτούς τους λογαριασμούς φαίνεται να έχουν ανοιχτεί ή να διατηρηθούν κατά παράβαση των νόμων και των κανονισμών μπορεί να δημιουργούν ανησυχίες για τους επενδυτές της τράπεζας, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν δει τις επιστροφές τους να υποβαθμίζονται από πρόστιμα.

Μεταξύ των δικαιούχων λογαριασμών που ζήτησε η UBS, σύμφωνα με την ICIJ, ο πρεσβύτερος της Σαουδικής Αραβίας, Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, ο απατεώνας Roberto Videira Brandão και ο τραπεζίτης της Βενεζουέλας Marco Tulio Henriquez, τα χρήματα καρτέλ για τα ναρκωτικά. (Δείτε επίσης

Παναμάς Έγγραφα Συμβουλές του Παγόβουνου: Απατεώνες του Κογκρέσου Βοηθήματα Απάτης και Τρομοκράτες. ) Η HSBC, εν τω μεταξύ, επέλεξε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Rami Makhlouf, ξάδελο του συριακού προέδρου Bashar al-Assad, καθώς η σύγκρουση στη Συρία κλιμακώθηκε. Το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου είχε παγώσει το ενεργητικό του Makhlouf το 2008, αλλά μια αλυσίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το 2011 δείχνει ότι η HSBC και ο Mossack Fonseca αποφασίζουν να συνεχίσουν τη σχέση τους μαζί του ούτως ή άλλως. (Δείτε επίσης

Γιατί ο Παναμάς θεωρείται φορολογικός παράδεισος;

) Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε το αίσθημα του χιούμορ για τις παραβιάσεις των τραπεζικών εντολών στο παρελθόν. Για να πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα, στις 18 Μαΐου 2014, η Credit Suisse κήρυξε ένοχη για να βοηθήσει τους πελάτες να κρύψουν χρήματα σε υπεράκτιους λογαριασμούς και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους $ 2. 8 δισ. Ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2015 η εταιρεία αναγκάστηκε να επαναδιατυπώσει τα κέρδη της για ολόκληρο το έτος, μειώνοντας την απώλεια 2.9 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (CHF) σε CHF 3. 1 δισεκατομμύριο λόγω της «αύξησης των προβλέψεων των διαφορών». (Είπε ότι αυτές οι διατάξεις σχετίζονταν με αμερικανικές υποθήκες, όχι με offshore λογαριασμούς.)

Το απόθεμα έχει μειωθεί κατά 54. 1% από την ενοχή του, ή το 51.9% που αντιπροσωπεύει τα μερίσματα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διευθετήσει συνολικά 78 ελβετικές τράπεζες για φορολογικά αδικήματα από το 2013 ως μέρος του προγράμματος της Ελβετικής Τράπεζας. Η Wegelin, η παλαιότερη ιδιωτική τράπεζα της Ελβετίας, έκλεισε αφού παραδέχτηκε ένοχος σε δικαστήριο του Μανχάταν το 2013.

Η κατώτατη γραμμή

Ορισμένες μεγάλες τράπεζες έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο του Παναμά, ενδεχομένως ανοίγοντάς τους σε ακόμα περισσότερες διαφορές και πρόστιμα, ιδίως στα χέρια των αρχών του Σ.Α. Δεδομένων των τρόπων με τους οποίους τα πρόστιμα αυτά επηρέασαν τα κέρδη και τα αποθέματα των τραπεζών στο παρελθόν, οι επενδυτές ίσως χρειαστεί να προετοιμαστούν για απογοητευτικές ειδήσεις.